Sumnja na kaznena djela protiv gospodarstva u sastavu zločinačkog udruženja
FOTO: Ilustracija
Policijski službenici
Policijske uprave zagrebačke su, u suradnji s
Upravom kriminalističke policije Ravnateljstva policije i
Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija te u koordinaciji s
Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dovršili kriminalističko istraživanje nad
53 osobe starosti od 21 do 68 godina zbog sumnje u počinjenje
kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pranja novca.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je
od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. u
Zagrebu i drugim mjestima u
Republici Hrvatskoj,
prvoosumnjičeni 44-godišnjak stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava povezao u zajedničko djelovanje
drugoosumnjičenog 34-godišnjaka i
trećeosumnjičenog 58-godišnjaka, prokurista trgovačkog društva i ovlaštenika za raspolaganje novčanim sredstvima po računima tri trgovačka društva,
četvrtoosumnjičenog 43-godišnjaka, stvarnog voditelja poslovanja jednog trgovačkog društva,
petoosumnjičenu 29-godišnjakinju odgovornu osobu dva trgovačka društava i ovlaštenicu za raspolaganje novčanim sredstvima po računu jednog trgovačkog društva,
šestoosumnjičenog 52-godišnjaka odgovornu osobu jednog trgovačkog društva do 24. svibnja 2024. i ovlaštenika za raspolaganje novčanim sredstvima po računu navedenog društva do 25. srpnja 2024.,
sedmoosumnjičenog 40-godišnjaka odgovornu osobu jednog trgovačkog društva,
osmoosumnjičenog 30-godišnjaka odgovornu osobu dva trgovačka društva,
devetoosumnjičenog 31-godišnjaka odgovornu osobu jednog trgovačkog društva od 24. svibnja 2024., i ovlaštenika za raspolaganje novčanim sredstvima po računima dva trgovačka društva,
desetoosumnjičenog 21-godišnjaka odgovornu osobu jednog trgovačkog društva i ovlaštenika za raspolaganje novčanim sredstvima po računu jednog trgovačkog društva,
jedanaesto osumnjičenu 68-godišnjakinju i više drugih zasada nepoznatih osoba, odredivši kao
cilj zajedničkog djelovanja pribavljanje značajne
nepripadne imovinske koristi za sebe i druge
izdavanjem nevjerodostojnih računa trgovačkim društvima i obrtima radi neosnovanog
umanjenja obveze PDV-a na
štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske.
U svrhu realizacije su
po uputama prvoosumnjičenog osnovana ili preuzeta trgovačka društva koja tada
nisu obavljala stvarnu poslovnu djelatnost već su služila za izdavanje računa po kojima opisane
isporuke nisu nikad obavljene te primanje
neosnovanih uplata društava i obrta kojima su izdavani takvi nevjerodostojni računi, u okviru čega je
prvoosumnjičeni za unaprijed dogovorenu proviziju
pronalazio odgovorne osobe trgovačkih društava i vlasnike obrta
zainteresirane za ostvarivanje
nepripadne imovinske koristi za sebe i druge,
odbijanjem pretporeza na temelju tako
ispostavljanih nevjerodostojnih računa osobno i posredstvom drugoosumnjičenog koordinirao postupanje odgovornih osoba društava koja su služila za izdavanje nevjerodostojnih računa tako što im je
davao upute za izradu računa i
druge potrebne neistinite dokumentacije i određivao kako će po naplati istih
raspolagati novčanim sredstvima po bankovnim
računima tih trgovačkih društava.
Nadalje se sumnja da su
11 osumnjičenih, osobno putem trgovačkih društava u kojima su imali svojstvo odgovorne osobe ili bili ovlašteni raspolagati novčanim sredstvima
izdavali takve nevjerodostojne račune po kojima
nije bilo stvarne isporuke roba i
usluga većem broju trgovačkih društava i obrta, uključujući i trgovačka društva kojima su stvarno upravljali i u kojima su odgovorne osobe bili
osumnjičeni 43-godišnjak i 52-godišnjak, a po kojim su računima potom obavljena plaćanja na teret odnosno s bankovnih računa korisnika koje je prvoosumnjičeni i pronašao, pri čemu je na temelju knjiženja i obračuna po takvim računima trgovačkim društvima i obrtima neosnovano u prijavama poreza
iskazan i odbijen pretporez u ukupnom iznosu od
najmanje 2.002.590 eura. Upravo za toliko je
oštećen Državni proračun Republike Hrvatske.
Po zaprimljenim uplatama,
prvoosumnjičeni je osobno, a ostali osumnjičeni po njegovim uputama te uputama drugoosumnjičenog, su po računima trgovačkih društava na koje su
obavljene uplate po ispostavljenim računima, s računa trgovačkih društava kojima su na opisani način upravljali i podizali uplaćena novčana sredstva u
gotovini ili ih
prenijeli na
bankovne račune koje su za
tu svrhu otvorili i koristili osumnjičeni koji su potom po nalogu prvoosumnjičenog podizali novac u gotovini i predavali mu ga.
Sumnja se da je
prvoosumnjičeni 44-godišnjak s računa
osumnjičene 68-godišnjakinje po njenom
ovlaštenju i
osobno podizao novac, na koji način su podigli najmanje
6.150.786 eura, od kojeg iznosa su za sebe
zadržali nepripadnu korist po osnovi
dogovorene provizije od 50 posto neosnovano odbijenog pretporeza u iznosu od najmanje
1.001.295 eura, koji iznos su podijelili po dogovorenom planu, dok su
ostatak podignute
gotovine vratili odgovornim osobama i vlasnicima obrta
kojima su izdali opisane nevjerodostojne račune.
Također se sumnja da su
prvoosumnjičeni 44-godišnjak i
petoosumnjičena 29-godišnjakinja od sredine
listopada 2024. do početka
veljače 2025. u Zagrebu,
zajednički i po dogovoru, nakon što su ostvarili nezakonitu materijalnu korist
naplatom provizije za izdane nevjerodostojne račune koji su
korišteni za umanjenje obveze PDV-a i
oštećenje Državnog proračun Republike Hrvatske, a koja novčana sredstva su zaprimali i prenosili na račune dva trgovačka društva i drugih povezanih društava te ih dijelom
podizali u gotovini, u namjeri da zametnu trag i
neistinito prikažu da ista proizlaze iz
zakonitog izvora iznos od
245.500 eura uložili
u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova, a sve s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla.
Stranica
