Kriminalističkom obradom utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je hrvatska državljanka B. Z. (30) počinila kazneno djelo Prijevare u gospodarskom poslovanju opisano i kažnjivo po čl. 293. st. 1. i 2. KZ-a RH jer je prema unaprijed stvorenoj namjeri, a s ciljem pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi, kao odgovorna osoba, direktor tvrtke iz Zagreba, sa oštećenim trgovačkim društvom sklopila tri Ugovora o otkupu potraživanja, kojim ugovorima banka sa središtem u Zagrebu otkupljuje nedospjela potraživanja tvrtke iz Zagreba prema njemačkim tvrtkama, a sa kojim ugovorima je navedena banka prema tvrtci iz Zagreba zatvarala svoja potraživanja iz međusobnog poslovnog odnosa, da bi nakon zaključivanja predmetnih ugovora, odgovorna osoba tvrtke iz Zagreba, naplatu potraživanja prema njemačkim tvrtkama preusmjerila sa računa tvrtke iz Zagreba otvorenog u navedenoj banci na drugi račun tvrtke iz Zagreba otvoren u drugoj banci, na koji račun su i izvršena plaćanja od strane njemačke tvrtke, te je na taj način tvrtci iz Zagreba pribavila znatnu imovinsku korist u iznosu od 119.114,15 eura, odnosno 865.702,82 kuna, za koji iznos je oštećena navedena banka iz Zagreba.
Protiv B.Z. i tvrtke iz Zagreba podneseno je posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.