Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom i 29-godišnjakom zbog osnovane sumnje da su
počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti i povrede vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski su službenici utvrdili da je 35-godišnjak kao odgovorna osoba trgovačkog društva zlouporabio položaj tako što je u vremenu od 19. siječnja do 7. srpnja 2006. godine sa žiro računa navedenog društva podigao 1 462 050 kuna koje nije koristio za poslovanje društva nego ih je koristio u privatne svrhe. Navedeni iznos nije vratio, a u knjigama društva ne postoji dokumentacija kojom bi pravdao isplate. Oštetivši društvo za navedeni iznos, kao odgovorna osoba nije prijavljivao i plaćao porez na dodanu vrijednost iskazanu u računima te je oštetio državni proračun za 20 095 kuna. Drugoosumnjičeni 29- godišnjak je kao odgovorna osoba društva od 8. srpnja do 29. kolovoza 2006. godine sa žiro računa društva podigao 2 026 446 kuna koje nije koristio za poslovanje društva niti ih je vratio do danas, a za koje ne postoji dokumentacija kojom bi opravdao isplate. Također nije prijavljivao niti plaćao porez na dodanu vrijednost , oštetivši na taj način državni proračun za 456 253 kune.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih podneseno je posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.